Berikut daftar 21 tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Tersangka No S.Tap/32/V/Res/2.2/2020/Dit Tipideksus tanggal 11 Mei 2020:
1. Ningsih Suciati (mantan Dirut)
2. Ferry Koswara (mantan pimpinan KPO)
3. Prima Sura Pandu Dwipanata (mantan AO)
4. Sri Budiarti (mantan Ka Legal)
5. Lisawati (mantan Dirut)
6. Prakas R Chugani (mantan komisaris)
7. Olga Istandia (mantan komisaris)
8. Aminah (mantan Ka unit kredit)
9. Wikan Aryono (mantan Direktur Operasional)
10. PK Bhiswas (mantan Wadirut)
11. LG Rompas (mantan komisaris)
12. Gopal Krisna (mantan Kaunit Kredit Korporasi)
13. Anil Bala (mantan Wadirut)
14. Rakesh Sinha (mantan Dirut)
15. Lim Wardiman (mantan Direktur)
16 Banavar Anantharamajah (mantan Komut)
17 Muhamad Yunan HE ( mantan AO)
18 Gatot Setiabudi (mantan PJS pimpinan KPO)
19 Sunardi (mantan Admin Kredit)
20 Sis Douantoro (mantan Analis Kredit)
21Siswantoro (mantan Kagrup Marketing).
