Gempita.co – Aliran dana penipuan berkedok trading binary option atau perdagangan\u00a0opsi biner\u00a0dari\u00a0Binomo\u00a0ke luar negeri, tengah ditelusuri Kepala Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.<\/p>\n

“Jadi untuk\u00a0Binomo,\u00a0PPATK\u00a0sudah bekerja sama dengan 5 Financial Intelligence Unit (FIU) di luar negeri, termasuk di Karibia dan British Virgin Island, terkait aliran dana dan dugaan mereka melakukan upaya penyembunyian harta kekayaan di negara tersebut,” kata Ivan dalam konferensi pers yang dipantau di Jakarta, Kamis (10\/3\/2022).<\/p>\n

Hasil dari penyelidikan di kelima negara tersebut nantinya diserahkan kepada Bareskrim\u00a0Polri\u00a0yang akan melanjutkan proses penegakan hukum terkait aliran dana investasi ilegal.<\/p>\n

Adapun\u00a0PPATK\u00a0masih menyelidiki besaran dana yang mengalir ke luar negeri didasarkan pada transaksi yang dilakukan terduga pelaku yang terkadang tidak menggunakan nama asli di media Sosial.<\/p>\n

“Kami memastikan tidak terjadi error in persona. Jadi sebelum kita sampaikan ke FIU luar negeri kita pastikan person tersebut valid untuk membantu teman di luar negeri mengidentifikasi rekening pihak ini di sana,” katanya.<\/p>\n

Kabareskrim\u00a0Polri\u00a0Komjen Agus Andrianto mengharapkan korban investasi membentuk suatu paguyuban bersama untuk memproses hukum kasus penipuan yang dialaminya.<\/p>\n

“Kemudian mereka menunjuk kuasa hukum dan menginventarisir investasi yang mereka lakukan. Kemudian secara bersama mengajukan kepada pengadilan agar seluruh aset sitaan nanti dikembalikan kepada paguyuban korban\u00a0investasi bodong\u00a0ini,” katanya dalam kesempatan yang sama.<\/p>\n

Saat ini\u00a0Polri\u00a0telah menahan empat tersangka terkait investasi ilegal dan menyita aset seperti tanah, mobil mewah, dan rumah mewah, dengan masih terus melakukan pelacakan aset yang berpotensi disita.<\/p>\n

Pengadilan nantinya dapat memutuskan untuk menyalurkan aset tersangka ini kembali kepada korban.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Gempita.co – Aliran dana penipuan berkedok trading binary option atau perdagangan\u00a0opsi biner\u00a0dari\u00a0Binomo\u00a0ke luar negeri, tengah (Baca Selengkapnya)<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":48642,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[24793,13918],"newstopic":[],"class_list":["post-73553","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hukum-kriminal","tag-binomo","tag-ppatk"],"yoast_head":"\n